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黎巴嫩被列入洗钱“灰名单”

一家全球反洗钱监管机构已将黎巴嫩列入其加强金融交易监控的“灰名单”。

总部位于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）周五表示，黎巴嫩在几项建议行动上取得了进展，并将继续实施改革。

自2019年以来，黎巴嫩一直处于金融危机之中，该国领导人一直在恶化，现在以色列对黎巴嫩武装组织真主党的空袭和地面行动造成的损害越来越大。

列入灰名单可能会进一步阻碍在黎巴嫩的投资，并可能影响一些黎巴嫩银行与全球金融体系之间的关系。

“当然，我们认识到黎巴嫩目前面临的极其严重的局势，”目前担任该组织轮值主席国的墨西哥的伊丽莎•德安达•马德拉佐表示。

她说，黎巴嫩被列入灰名单“不应妨碍救援工作……我们正在努力确保人道主义援助渠道保持畅通”。

德安达说，被列入灰名单不是一种“惩罚性措施”，而是帮助各国制定行动计划以进行改进的过程的一部分。

FATF还表示，已将阿尔及利亚、安哥拉和科特迪瓦列入灰名单。

塞内加尔被从灰名单中除名，特别行动工作组注意到该国有所改善，包括调查和起诉与腐败有关的洗钱案件的能力有所提高。

金融行动特别工作组没有修改其“黑名单”，这些国家应采取反制措施，以保护国际金融体系免受来自这些国家的洗钱和恐怖主义融资风险。

伊朗、缅甸和朝鲜都在黑名单上。

廖佳琪作者